Área III — Penal económico
Una declaración
mal preparada
no se corrige después.
Defensa de empresas, administradores y directivos: delitos societarios, administración desleal, insolvencias punibles y prevención.
En penal económico la primera declaración marca el resto del procedimiento. Todo lo que se dice ahí queda, y lo que se calla también. Por eso la primera reunión es urgente aunque la citación sea para dentro de un mes.
Trabajamos con discreción absoluta: sin comentar el asunto fuera del despacho, sin citar al cliente en horarios de paso y coordinando con su asesoría lo que haya que coordinar.
También antes del problema
La parte menos visible del área es la preventiva: revisar decisiones societarias, contratos y programas de cumplimiento para que el problema no llegue. Cuesta bastante menos que la defensa.
Casos que llegan cada semana
Delitos societarios
Acuerdos abusivos, falseamiento de cuentas y conflictos entre socios.
Administración desleal
Uso del patrimonio social en beneficio propio. Frecuente en rupturas societarias.
Insolvencias punibles
Alzamiento de bienes y concursos con indicios. Coordinación con el área mercantil.
Compliance
Programas de prevención adaptados al tamaño real de la empresa, no plantillas de multinacional.
Cómo se lleva
El recorrido
de su asunto.
- 1
Revisión de documentos
Contrato, cartas, comunicaciones y lo que haya. De ahí sale el plazo real.
- 2
Estrategia y opciones
Qué se puede pedir, qué es probable conseguir y qué coste tiene cada camino.
- 3
Negociación o demanda
Primero se intenta el acuerdo. Si no llega, se presenta con todo preparado.
- 4
Resolución
Sentencia o acuerdo, ejecución si hace falta y cierre del expediente.
Dudas frecuentes
Sobre penal económico
Estas preguntas son las que la gente escribe en Google. Por eso están aquí y no en un PDF.
Me han citado como investigado, ¿debo declarar?
Es una decisión estratégica, no automática. Se decide después de ver el atestado y la prueba que hay, nunca antes.
¿Puede responder la empresa además del administrador?
Sí. Las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente, y ahí es donde un programa de cumplimiento marca la diferencia.
¿Se puede llegar a un acuerdo con la acusación?
En muchos asuntos económicos sí, especialmente cuando hay reparación del daño. Se valora caso por caso.
¿Se enterará alguien de que estoy en esto?
El procedimiento tiene sus propias reglas de publicidad, pero por parte del despacho la discreción es total.
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Primera consulta
Cuéntenos
qué ha pasado.
Treinta minutos, sin coste. Traiga los documentos que tenga: con ellos delante la respuesta es mucho más útil.
- Consulta de 30 minutos sin coste
- Revisión de los documentos que traiga
- Presupuesto por escrito antes de empezar